惊天洗钱大案，背后竟有这些秘密！

近日，一个由7名华人组成的洗钱团伙被英国警方抓获，震惊全球华人社区。这个团伙专门针对中国留学生进行洗钱活动，企图绕过中国的外汇管制，将巨额资金非法转移到英国。让我们来看看这起案件的详细情况。

背景故事

8月26日，4名涉案人员（三男一女）被判刑，刑期从11个月到12年不等，早些时候，还有3人因类似罪行被判刑。总刑期累计达24年零11个月。

原来，这个团伙在伦敦通过“地下钱庄”洗钱超过5500万英镑（约5.17亿人民币），这些钱主要来源于绕过中国每年50,000美元（约38,000英镑）外汇管制的交易。英国国家犯罪署在2019年的报告中指出，“在英国的华人中普遍存在使用地下钱庄的现象”。

调查过程

为了调查这个团伙，伦敦北部警方展开了一场为期三年的行动，最终发现了这个跨国洗钱网络的真相。2020年2月至2023年6月期间，有超过5500万英镑被洗白。2022年12月29日，警方同时对两个地址进行了突袭。

在第一个地址，他们找到了一个装有10.4万英镑现金的购物袋，住户是29岁的Xiaoyu Shu和28岁的Yin Ying Wang。第二个地址是Yunchen Huang的住所，警方在这里发现了多台点钞机和大量现金。

通过分析手机数据，警方发现这个团伙利用一款中国即时通讯APP进行外汇交易。舒晓宇和黄云晨主要为一个用户名为“天空中有一个大太阳”的人工作，收集大量现金，有时一次多达25万英镑。

警方的进一步调查还揭示了更多参与者，包括在未注册的货币服务业务中扮演重要角色的Peng Liu和Ang Li。在他们的住所，警方发现了数钞机和大量现金。

判决结果

团伙的主谋Qiji Wang被判入狱12年，Ruolan Chen因经营未注册的货币服务业务被判2年监禁，其他成员的刑期从11个月到3年零8个月不等。

专家评论

案件的负责探员扎克·罗伊表示：“经过专业的调查，我们成功破获了这一复杂的经济犯罪案件。这起案件的洗钱规模巨大，可能引发更多的犯罪活动。” 负责此案的律师本·马奎尔也表示：“这次成功的起诉彻底摧毁了这一犯罪组织，防止了犯罪分子从非法行为中获利。”

这场历时三年的审判最终使得这一精心策划的洗钱犯罪网络得以瓦解。